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桂林市安模房地产开发有限责任公司涉嫌恶意破产重整案连载（二） 桂林市安模房地产开发有限责任公司财产状况三、桂林市安模房地产开发有限责任公司重大债权债务（一）、重大债权1、应缴房款。安模公司已交付房产面积26375.98平方米，未缴房款涉及人民币1368998.3元。2、柳州银行桂林分行收取的银行按揭贷款保证金。银行为购房人发放住房按揭贷款，收取安模公司按揭贷款保证金86940元。（二）、重大债务1、安模公司应交付项目房产面积为26375.98平方米，除交付房产以外，涉及总债务为人民币209732708.8元（包含存疑待定债权和不予确认债权本金及其它利息、违约金等费用人民币116336416.1元，存疑债权和不予确认债权需债权人补充证据或经法院判决方能最终核定），其中本金人民币180187408.6元，利息、违约金及其它费用形成债务人民币29545300.23元。2、安模公司需履行与沙塘村一、二组的合同义务所形成的债务。根据双方签订的合同及协议，安模公司应承担办理1#楼116套房屋不动产权证的所有费用，经核算该笔费用形成的债务约为人民币1195101.6元。3、安模公司已收房款中未开发票房款所涉及应缴纳税款以及安模公司向沙塘村村民交付安置房应缴纳税款。因安模公司未向税务局报税、税务局尚未向管理人申报债权。经财务审计核算，安模公司应缴纳税款约为4018634.6元，另欠税23084.8元，应缴税款及欠税所形成的债务总额约为人民币4041719.4元，具体数额以税务局申报数额为准。4、安模公司欠缴社会保险费所形成的债务为106232.3元。四、关联方关系及往来余额桂林市顺裕贸易有限公司，法定代表人蒋文姣，股东吉胜军。顺裕公司于2014年与安模公司发生数次转款往来，其中顺裕公司于2014年2月25日转给安模公司100万，2019年3月31日转给安模公司50万，2014年4月29日转给安模公司100万，2014年12月22日转给安模公司140万，安模公司于2014年12月29日转给顺裕公司140万。经核查顺裕公司向安模公司净转入250万。海南军海建设有限公司桂建分公司，负责人蒋桂姣。军海公司于2013年承包吉安龙城项目临时围墙、售楼部建设、清淤、回填土方等工程，已申报债权，管理人暂不予确认。广西五鸿建设集团有限公司桂东北分公司，负责人李柏有。2014年2016年间，五鸿建设承包安模公司吉安龙城项目一期建设工程，安模公司共支付工程款人民币10893251元，已支付全部工程款，未申报债权。五、劳动用工及社会保障情况根据管理人向桂林市人力资源和社会保障局和桂林市临桂区人力资源和社会保障局查询安模公司的劳动用工情况，均答复安模公司没有办理劳动用工备案。根据管理人向桂林市社会保险事业局查询，该局答复：至2019年7月31日安模公司欠缴社会保险费本金为145663.40元，其中单位欠费106232.3元，个人欠费39431.1元。根据安模公司向管理人移交的劳动用工情况及管理人的调查，安模公司劳动用工管理不规范，只有部分员工签有劳动合同和缴纳劳动保险。管理人根据法律规定，结合员工提供资料及安模公司相关财务及其它资料，初步审核确定职工债权28宗，欠付工资总计为540872.45元，确认七人的总计经济补偿金人民币49500元。六、欠税情况根据管理人向临桂区税务局调查债务人欠税情况，桂林市临桂区税务局第一税务分局《涉税信息查询结果告知书》答复：桂林市安模房地产开发有限责任公司临桂分公司至2019年9月5日在我金税三期税收管理系统临桂税务局欠税23084.80元，未申报记录20条。目前安模公司所收购房款中存在未开具税务发票的情况，今后补开税务发票后安模公司需申报纳税：安模公司按合同需向沙塘村116户村民交付房屋，亦应申报纳税。经财务审计核算，按税法规定的税率，分别计提增值税、城建税等，安模公司欠税、应缴税费金额总计约为人民币4041719.40元。七、其它事项在债权审核过程中，管理人在安模公司财务资料中发现一张安模公司于2015年12月31日对外转账3500万的转款凭证，备注为短期借款，但从公司账面上看，该笔借款一直没有收回。随后管理人对该笔转账进行了调查，发现安模公司于2016年7月在柳州市柳南区人民法院向借款人提起追偿权纠纷之诉。以下是柳南区人民法院（2016）桂0204民初1968号民事判决书查明的事实：安模公司的股东吉安模、吉胜军、吉忠军与广西安泰城市建设投资有限公司（以下简称安泰公司）的法定代表人刘再云口头约定以安泰公司的名义、安模公司作为保证人，用安模公司享有的面积为14421.3平方米的一宗商业住宅用地提供抵押担保，向银行贷款3500万，贷款到账以后全部给吉安模、吉忠军、吉胜军使用。2013年4月27日，安泰公司收到柳州信用社、资源农商行、龙胜农商行贷款合计3500万元。当天安泰公司将全部贷款3500万元一次性全部转账至桂林市顺裕贸易有限公司（法定代表人蒋文姣，吉胜军时任股东）的账户内。之后，顺裕公司将3500万元中的2060万元转账给安泰公司及刘再云，系吉安模、吉忠军、吉胜军以个人名义出借，其余款项由吉安模、吉忠军、吉胜军使用。该笔银行贷款到期后安泰公司未能偿还，安模公司需承担保证责任，吉安模、吉忠军、吉胜军以安模公司的名义，以吉安龙城项目的土地使用权及在建工程中十套房产作为抵押，向银行贷款3500万元。2015年12月31日，贷款到账当天，安模公司将全部贷款转账到安泰公司账户，由柳州信用社于当日全额划扣，用于归还之前安泰公司贷款本金。管理人认为安模公司股东的行为可能涉及挪用公司资金，向法院汇报了上述情况，法院就该事项向安模公司股东和负责人进行了询问，要求其对有关情况进行说明、并向管理人和法院提交第一笔3500万元贷款去向的有关证据。债权审核期间，安模公司部分股东及关联公司提供了部分材料用于证明其收到第一笔贷款后，已将部分款项转账给了公司或用于公司经营，目前安模公司股东挪用资金的事实及具体数额尚待查实，管理人将进一步进行核查。管理人接管的安模公司印章类物品、证照类资料、账簿文书等资料：商品房买卖合同178份、内部认购文件16份、联合建房合同及相关公司工程施工承包合同、银行借款担保合同等重要合同，但是总公司及分公司财务会计凭证不全、总公司账册不全、总公司及分公司会计报表不全、分公司总账及明细账不全、总公司及分公司税务申报表不全及部分相关资料，结合公司股东早就开始出现的种种反正常行为再加上该工程违反正常逻辑超慢的施工进度及如此多重要的各种凭证、账册、报表等关键性材料反常缺失、该破产重整案件的资金缺口异常特别巨大等等太多不正常的情况，各位受害人完全有理由怀疑开发商是早就（至少在2013年4月之前）就已经开始做转移资产、侵吞资产、贱卖资产等的恶意破产的前期准备。图片来自天涯APP图片来自天涯APP图片来自天涯APP图片来自天涯APP图片来自天涯APP图片来自天涯APP图片来自天涯APP图片来自天涯APP这个公司肯定破产了，应该不存在恶意破产一说
